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            涉案流水金額超5.2億元!雁江這20人遭了

            近日,資陽市雁江區法院依法審結了被告人王嘉偉、卓洪林等20人犯幫助信息網絡犯罪活動等罪一案,該案已經生效。

            法院經審理查明,2020年11月至2021年1月期間,王嘉偉先后邀約被告人賴祥光、卓洪林、胡虎等人加入為網絡賭博平臺資金轉賬的團伙,通過控制操作銀行賬戶進行轉賬,獲取上家給付轉賬流水金額0.4%的提成,先后為此成立了1群、2群、3群,約定各自占股及利潤分配比例。該團伙以買斷、提成等方式向其他被告人及案外人收購、獲取具有轉賬功能的數十張銀行卡等,組織、招募人員按照境外網絡賭博平臺上家的指令進行轉賬,轉賬流水金額達5.2億余元。王嘉偉還在其租住處提供“冰毒”供同案人吸食。卓洪林持有“冰毒”35.52克被民警查獲。

            法院根據查明事實,依法數罪并罰判處卓洪林有期徒刑四年一個月,并處罰金二萬五千元;判處王嘉偉有期徒刑三年,處罰金人民幣六萬二千元,其余被告人均被判處一年至二年七個月不等的有期徒刑并處罰金,對各被告人的違法所得予以追繳。

            據了解,該案犯罪分子收買他人、提供本人的銀行卡為境外賭博集團的非法資金進行轉款、洗錢活動,涉案金額巨大,人數眾多,嚴重危害國家利益和經濟秩序,導致參與賭博人員經濟損失,極易引發次生的違法犯罪活動。

            警示

            非法收購、出租、出售、出借個人銀行賬戶、對公賬戶、手機卡,不僅可能被犯罪分子用于違法犯罪活動,自己也可能涉嫌犯罪。(吳紅霞 劉嘉儀)

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